Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero.¿Cuáles serán tus funciones?
- Atender, canalizar y dar respuesta a requerimientos de información de autoridades reguladoras y organismos supervisores (SEPBLAC, UIF, etc.).
- Supervisar transacciones complejas e investigar alertas relacionadas con operaciones sospechosas.
- Elaborar Informes de Comunicación por Indicio (F22).
- Ejecutar procesos de Due Diligence Avanzada (KYC/KYB) para clientes de alto riesgo y Personas con Responsabilidad Pública (PEPs).
- Colaborar en la actualización de políticas internas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales conforme a la normativa europea y local.
Requisitos:
-Experiencia mínima de 4-5 años en funciones similares dentro del sector financiero, Fintech o consultoría regulada.
-Italiano nativo o bilingüe (C1/C2).
-Nivel excelente de español.
-Se valorará positivamente un buen nivel de inglés.
-Conocimiento sólido de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de los/las Directivos/as Europeas AML (AMLD).
-Se valorará conocimiento de la normativa italiana (Decreto Legislativo 231/2007).
Se ofrece:
-Modalidad híbrida, con 1 día presencial en oficinas.
-Jornada completa.
-Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 h.
-Salario: 23.000 € brutos anuales.
© 2026 Mama Marketing, S.L.
