Logo
Cargando...

CONFIGURACIÓN

Guardar selección | Rechazar todas | ACEPTAR TODAS Y CONTINUAR
SUSTITUCIÓN Tecnico/a PBC
Alcobendas (Madrid)
07 Mayo
Administración y empresas
1
Vacantes
0
Inscritos
¡Inscríbete!, puede que tu perfil
se ajuste más que el de otros candidatos.

Descripción de la oferta

Buscamos un/a Técnico/a de PBC para una importante entidad bancaria.
-Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y sobre los que hay que realizar una diligencia reforzada con el fin de asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
- Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales, que gestionan directamente clientes, para poder concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
- Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
- Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia de forma que se pueda concluir si las coincidencias detectadas son verdaderas o falsas, reportando aquellas que requieran posterior análisis.

Requisitos

Formación Profesional Grado Superior
Al menos 2 años

Detalles del contrato

De duración determinada
Parcial
Empleado
¡Inscríbete!, puede que tu perfil
se ajuste más que el de otros candidatos.
¿Aún no estás registrado?
Crea tu perfil GRATIS
Comparte
Denunciar esta oferta
Si crees que esta oferta es inadecuada no dudes en comunicárnoslo.

Has denunciado esta oferta

Estamos estudiando tu denuncia para emprender las medidas adecuadas.
Si tienes cualquier otra consulta no dudes en hacérnosla llegar a través de nuestra sección Contactar.
Registra tu CV